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　　犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台ღღ★✿，招募百余人规模化运作ღღ★✿，赚取赌资38亿余元网赌app下载官网免费ღღ★✿，落网前全部后台数据灭失ღღ★✿，检察机关依法介入引导侦查ღღ★✿、抽丝剥茧理出定罪证据ღღ★✿，准确认定违法所得并予以追缴ღღ★✿。

　　2014年初ღღ★✿，刘某与同村朋友商议到东南亚地区搞博彩产业ღღ★✿，共同出资200万元准备“大干一场”ღღ★✿。

　　刘某先后到马来西亚ღღ★✿、柬埔寨租赁场地ღღ★✿，搭建赌博游戏平台ღღ★✿，并安排推广团队在色情网站网赌app下载官网免费ღღ★✿、QQ群组等进行推广ღღ★✿，以“内幕消息ღღ★✿，包赢不输”等信息吸引参赌人员充值下注ღღ★✿。同时ღღ★✿，刘某在网站后台操纵赔率ღღ★✿，通过让赌客“小赚一笔”或推出充值返现ღღ★✿、会员彩金ღღ★✿、生日专享等活动诱导赌客加大投入资金ღღ★✿，并设置提现门槛ღღ★✿，要求赌客达到一定赌资流水才能提现ღღ★✿，以延长赌客赌博时间ღღ★✿。

　　2016年底至2021年5月ღღ★✿，刘某等人将赌博平台搬迁至菲律宾ღღ★✿，租用牌照先后搭建了13个网赌平台ღღ★✿，并采取公司化运作模式ღღ★✿，内设多个职能部门ღღ★✿，招揽亲友担任管理层ღღ★✿，招募百余名工作人员负责日常维护工作ღღ★✿。

　　截至案发ღღ★✿，刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人ღღ★✿。但刘某等人为躲避国内侦查ღღ★✿，购买了大量银行卡进行赌资收取和转移ღღ★✿，并通过第三方支付平台ღღ★✿、地下钱庄等方式转移违法所得ღღ★✿。

　　“犯罪嫌疑人所搭建的赌博网站在案发前均已关闭ღღ★✿，后台数据全部灭失ღღ★✿；为该案搭建赌博网站的技术公司都在境外ღღ★✿，取证难度很大ღღ★✿。并且涉案人员均使用代号ღღ★✿，部分在逃人员尚在境外ღღ★✿，给案件侦查带来巨大困难ღღ★✿。”谈及办案遇到的阻碍ღღ★✿，该案的承办检察官季艳记忆犹新ღღ★✿。

　　为协力破解侦查难点ღღ★✿，检察机关干警入驻办案点ღღ★✿，承办检察官引导侦查人员以地下钱庄和赌场转码票据为突破口ღღ★✿，逐步深挖证据ღღ★✿，以刘某家族关系图梳理确认在逃人员具体身份ღღ★✿，创建思维导图ღღ★✿，明确集团框架ღღ★✿；根据资金流向ღღ★✿、资金流转时空对应网赌app下载官网免费ღღ★✿、分红或计酬不同获利方式等鹰潭同城游ღღ★✿，区分犯罪集团违法所得ღღ★✿、个人违法所得ღღ★✿。

　　在铁证面前ღღ★✿，刘某认罪认罚ღღ★✿，并积极劝说其他犯罪嫌疑人投案自首ღღ★✿，争取立功表现ღღ★✿。随着涉案人员陆续到案ღღ★✿，以刘某为首的整个犯罪集团架构和运作模式更加清晰明确网赌app下载官网免费ღღ★✿。但在没有任何赌博网站后台数据的情况下ღღ★✿，赌资数额和违法所得的具体认定仍是摆在办案人员面前的障碍ღღ★✿。

　　经与侦查人员共同研究ღღ★✿，承办检察官从一万余页的证据材料中ღღ★✿，梳理出130万笔异常流水ღღ★✿，进而确定了涉案的750张一类卡（即全功能账户ღღ★✿，没有交易限额ღღ★✿，可以满足跨境汇款鹰潭同城游ღღ★✿、大额资金流转的需求）ღღ★✿。随后ღღ★✿，承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透ღღ★✿，逐笔分析上述银行卡的流水ღღ★✿，并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点ღღ★✿，倒查资金结算路径ღღ★✿，排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额ღღ★✿、异常流水鹰潭同城游ღღ★✿，明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则ღღ★✿。

　　结合审计部门出具的报告ღღ★✿，检察机关多次与公安ღღ★✿、法院ღღ★✿、审计部门就涉案金额召开联席会议ღღ★✿，理清每笔交易去向ღღ★✿、资金性质后ღღ★✿，最终结合证据依法认定涉案赌资金额38亿余元ღღ★✿。其中ღღ★✿，主犯刘某非法获利1.6亿余元ღღ★✿。经过释法说理ღღ★✿，刘某退缴全部违法所得ღღ★✿，28名犯罪嫌疑人均认罪认罚ღღ★✿。

　　经审查ღღ★✿，刘某等人利用网络开设赌场ღღ★✿、情节严重ღღ★✿，妨害了社会管理秩序ღღ★✿，涉嫌开设赌场罪ღღ★✿，掩饰ღღ★✿、隐瞒犯罪所得罪ღღ★✿。2023年7月ღღ★✿，东港区检察院对刘某等28名犯罪嫌疑人依法提起公诉网赌app下载官网免费ღღ★✿。近日ღღ★✿，东港区法院审理后作出判决ღღ★✿，以开设赌场罪判处主犯刘某有期徒刑二年六个月ღღ★✿，并处罚金420万元ღღ★✿；以开设赌场罪鹰潭同城游ღღ★✿，掩饰ღღ★✿、隐瞒犯罪所得罪分别判处其他27名被告人有期徒刑以上刑罚ღღ★✿，各并处罚金3000元至150万元不等ღღ★✿。该判决现已生效ღღ★✿。

　　2020年10月ღღ★✿，最高人民法院ღღ★✿、最高人民检察院ღღ★✿、公安部印发《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》ღღ★✿，其中对关于跨境赌博犯罪赌资数额的认定及处理作出规定ღღ★✿：

　　通过网络实施开设赌场犯罪的网赌app下载官网免费ღღ★✿，赌资数额可以依照开设赌场行为人在其实际控制账户内的投注金额ღღ★✿，结合其他证据认定ღღ★✿；如无法统计ღღ★✿，可以按照查证属实的参赌人员实际参赌的资金额认定ღღ★✿。

　　对于将资金直接或者间接兑换为虚拟货币ღღ★✿、游戏道具等虚拟物品ღღ★✿，并用其作为筹码投注的ღღ★✿，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定ღღ★✿。

　　对于开设赌场犯罪中主要用于接收ღღ★✿、流转赌资的银行账户内的资金ღღ★✿，犯罪嫌疑人ღღ★✿、被告人不能说明合法来源的ღღ★✿，可以认定为赌资鹰潭同城游ღღ★✿。中国十大娱乐赌博城网址ღღ★✿，亚洲十大信誉网赌网址排名ღღ★✿，现在的网赌有哪些ღღ★✿。10大网赌排行榜最新排名ღღ★✿，出国深造ღღ★✿！十大网投正规信誉官网ღღ★✿，全球正规网赌十大平台ღღ★✿，